——总经理在工作会议上的讲话
同志们：
今天我们召开x集团20**年度工作会议。会议的主要任务是，回顾总结20**年度工作，安排部署20**年工作任务。下面，我代表公司就去年的工作和今年的任务向大会作情况报告。
一、20**年工作总结
20**年，我们围绕生产经营、实业转型、合资共赢、队伍建设四条主线，齐心协力、奋力打拼，全年实现营业收入68.64亿元，完成集团考核指标21.08亿元的x2x.66%,同比增长4x.48亿元（20**年实现营业收入1x.16亿元），增长2x8%；实现净利润x,224.6x万元，完成集团考核指标2,xx1万元的11x.22%,同比增长6xx.44万元(20**年实现净利润2,xx1.2x万元)，增长2x%。截至12月x1日，公司资产总额达到2x.x0亿元。
总的来看，公司20**年生产经营各项工作有以下几个特点：
（一）外部市场不断扩大，生产经营稳中有进
面对社会整体经济低迷、各种材料频繁波动、利润空间逐年缩小等诸多不利因素的影响，我们大力拓展，外部市场贡献率高达xx.02%。我们在XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等十余个地市设立了办事处，业务已覆盖西南、华中、华南、东北等二十余个省份。国际，XXX公司在埃塞俄比亚设立了办事处，20**年，与埃塞国家公路局签署了合作备忘录，为进一步拓展市场奠定良好基础；我们还借助美国海瑞集团、卡乐美公司的技术和产品优势，加大新产品推广力度，积极开展了国际贸易；与建设集团合作共同开发南苏丹项目，为南苏丹成功提供了酒店管理输出和建材供应业务。
在大力拓展市场的同时，我们的产品结构、性能得到进一步提升。一方面，由建材公司、青川公司参与制定的天然沥青行业标准、XXX省地方标准20**年正式发布实施，这意味着我们的天然沥青产品将迎来广阔的市场。另一方面，我们还对岩沥青产品进行了颗粒状改造，解决了加工过程中粉尘污染的问题，成功铺设了XXX市政、凤凰路BRT、京福高速等多个试验段，为岩沥青在高寒地区、重载路段、上面层的应用奠定基础。此外，建材公司还积极引进了美国海瑞集团冷再生用乳化沥青、除尘乳化沥青等乳化沥青产品；储运公司逐渐加大、加快重负荷彩色沥青等的研发和推广工作，不断丰富产品库，提高产品科技含量。
（二）稳扎稳打，实业转型突破性进展
20**年，我们以只争朝夕的精神、敢打敢拼的勇气，精益求精地抓好“头号工程”XXX洋浦项目，取得了突破性进展。一是各项基础工作扎实推进。前期800亩项目用地成功取得土地证，项目总用地规模调整为1,x00亩，为未来引进美国海瑞预留了发展空间，且地块形状更为规整，使之整合为一个厂区，提高了土地利用率，节省了长期运行成本；厂前区主体工程10月份顺利竣工，通过验收；沥青生产装置详细设计工作完成；完成16个招标采购工作，节省项目建设资金约11.x亿元；制定了x0项管理制度，为规范运转奠定基础；招聘了x8名生产准备人员，顺利通过在中化昌邑石化的委托培训，已到岗见习。二是建立了完整的经营贸易体系。在XXX、XXX等地建立了营销中心，辐射华南和华东地区，实现净利近千万元。同时，办理了进出口许可证、化学品经营备案证明，为开展进出口贸易和扩大化工品贸易做好了准备。在项目建设期开展贸易工作，为项目锻炼了队伍、开发了市场、积累了经验，为建成后原料进口、成品销售畅通了渠道，成功实现净利润，更鼓舞和坚定了我们做好XXX项目的信心与决心。三是股权多元化取得突破性进展。“世界x00 强”企业中国建筑股份有限公司直属的专业安装工程公司——中国建筑安装公司收购XXX项目1x%股权，正履行国资委审批程序，即将完成有关手续。项目良好的发展前景还吸引了美国海瑞集团及其旗下卡乐美公司（美国财富企业x00强之一、纳斯达克上市公司、特色石油化工产品巨头）的投资，他们拟以现金和技术出资共同持有42%的股份，20**年10月我们与美国海瑞集团签署了合资意向书，20**年1月又签署了合资协议书，目前我们正对卡乐美的技术出资组织无形资产预评估工作。这三家公司的参股，不仅为项目带来了现金、先进的技术、品牌和管理以及广阔的市场，更充分体现了外界对XXX项目这一优质资源的认可，进一步坚定了我们建好项目的信心和决心。四是融资工作亮点突出。项目运作以来，中、工、农、建等十一家金融机构主动要求为项目提供金融服务，中国进出口银行也表达了为项目提供金融服务的强烈意愿。1月12日，XXX中行与我们签署100亿元人民币战略合作协议，项目将获得中行提供的系列融资安排及一揽子配套金融服务。
（三）合资优势不断发挥，管理与科技创新持续推进
20**年，合资企业建材公司充分发挥合资优势，借力发力，实力进一步增强。一是科研能力显著提高。与XXX交通学院合作，XXX高速海瑞研发中心成功通过认证，成为XXX省高校重点实验室；20**年，《一种道路用沥青材料及其制备方法及制备装置》通过国家知识产权局评审，获得发明专利；多项课题经专家评审达到国内领先和国际先进水平，其中与海瑞集团合作的三项课题成功申报了20**年省经信委的课题立项，可作为企业所得税加计扣除使用，创造了直接经济效益；邀请美国海瑞集团研发中心专家访问中国，召开“美国-中国沥青路面技术交流会”，与XXX、XXX、XXX、XXX等多地交通厅、设计单位、业内同行进行产品技术交流，为下一步产品推广奠定了良好基础。目前，我们以“新型高模量、抗疲劳混凝土的研制”课题为基础，申报了20**年XXX省科学技术进步奖，不断扩大公司在行业中的影响力和产品的应用范围。二是理顺了青川公司的产权关系。x月，根据x集团权属单位产权关系要求，建材公司接管了青川公司，接管后，全面梳理了青川公司生产经营和管理情况，并利用整个建材公司力量开拓岩沥青市场，目前，已组成营销团队，对云、贵、川、藏高速公路建设市场进行深入调查，加大岩沥青推广力度。三是深化激励机制改革。20**年，建材公司按照《中外合资企业法》精神，在自主制定薪酬、考核、激励制度基础上，进一步完善、深化激励机制，制定了外部市场奖励办法，针对独立开拓外部业务的个人进行奖励，充分体现多劳多得原则，调动员工开拓业务积极性。目前，正在积极探索推进员工持股计划，不断完善激励机制。
（四）凝心聚力，干部队伍建设进一步加强
20**年，我们一如既往地将“抓班子、带队伍”放在突出位置，抓实抓好。一是调整完善基层党组织。新成立了建材公司党总支、XXX公司党总支、XXX公司党总支三个基层党组织，提升了各权属单位干部员工干事创业的士气。二是以制度建设为重点，管理进一步完善。各单位以群众路线实践活动整改阶段工作为契机，强化了制度建设，使人事管理、行政办公、生产安全、财务管理等各项工作有据可依，有章可循。三是人力资源配置更加完善。20**年，我们调整、理顺了XXX公司和青川公司管理架构，并推动储运公司、XXX公司、青川公司实施了员工双向选择、中层竞争上岗工作；为XXX公司招聘业务技术和生产准备人员，并开创性实行委托培养机制，提高了培训的针对性。四是坚持不懈抓好廉政建设和安全管理。组织签订党风廉政建设责任书和安全生产责任书，开展党风廉政建设知识答题及安全教育培训活动，定期观看廉政教育片，修订完善“三重一大”、安全管理应急预案制度，开展安全生产专项整治，加强监督检查，切实履行纪检职责。
二、生产经营中存在的主要问题
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，公司正处在发展转型的关键时期，工作中还有一些问题和不足需要我们认真加以改进：一是内部考核机制不完善，奖罚制度不到位，员工的工作积极性、全员营销意识还没有充分调动起来。二是内部管理存在制度落实不到位、执行不严、监督检查力度不够的问题。三是石油化工、国际业务、财务管理等专业技术人才缺乏问题依然突出。这些问题需要我们高度重视，采取有力措施加以解决。
三、20**年的主要工作及思路
20**年是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。分析当前形势，我们面临良好的发展机遇：省内、西南、华南等地市场潜力巨大，海外市场前景看好；高速集团高度重视、支持XXX石化新材料产业基地等实业项目；美国海瑞集团对我方的信心日益增强，输入资金、技术、管理的力度在加大，利用外资的成效已经显现。同时，我们也要清醒地认识到，当前企业发展也面临一系列艰巨的挑战：如建材市场开拓难度不断加大，实业化项目建设进入高峰期会带来很多新问题，等等。
20**年工作总体要求是：认真贯彻高速集团年度工作会议精神和董事长办公会议精神，围绕生产经营、实业转型、合资共赢、队伍建设四条主线，以完成高速集团下达的考核任务为基本目标，抢抓机遇、趁势而为、创新突破、稳中快进，为实现x集团实业转型作出新的更大的成绩。为此，今年要着力抓好以下几个方面的工作：
（一） 狠抓生产经营不放松，确保完成年度目标任务
20**年第二季度即将结束，截至x月底，公司实现收入10.x亿元，完成集团公司年度任务目标的1x.4x%；净利润-xx.02万元，完成集团公司年度任务目标的-0.6x%。20**年公司经营任务重，各单位的任务目标要在去年实际实现值的基础上增加10%-1x%。我们将按照既不鞭打快牛、更不保护落后、有奖有罚的原则，公平合理地制定分配各单位任务指标，具体指标会后下发。生产经营是企业的中心工作，更是我们生存的基础和发展的前提，确保完成任务指标是我们义不容辞的责任。各单位要严肃对待、严格执行、自我加压，为确保顺利实现生产经营任务目标，务必做好以下工作：一是加大市场开拓力度。在继续加快国内市场开拓和布局的基础上，要抓住“一带一路”、“互通互联”，国家加大对外投资的战略机遇期，在基础设施建设领域，利用与美国海瑞集团合资的优势，以及为埃塞项目供货的基础，积极探索“走出去”的市场模式，逐步布局改性沥青以及其他产品的海外贸易。二是不断提高研发能力，加快技术成果应用。利用研发中心和海瑞集团的技术优势，积极引进一批适合中国市场的新产品、新技术，扩大经营种类、提高技术附加值。三是严控成本，节支增效。切实增强成本费用控制意识，加大应收款项清收力度，确保圆满完成年度任务目标。
（二）稳扎稳打做好实业项目，确保转型发展迈上新台阶
XXX项目是我们实业发展的重中之重，20**年，我们将再接再厉、加倍努力，扎实推进XXX项目各项工作。一要加快项目建设进度。要继续发扬“一天也不准耽误、一天也不敢耽误、一天也不能耽误”的三不耽误精神，结合美国海瑞集团和卡乐美公司关于沥青生产装置建设优化建议，积极推进目总体规划方案和沥青生产装置的设计优化进度，努力争取20**年底装置投产。二要继续坚持建设、经营齐头并进的原则，拓宽油品、化工品、特种油品贸易渠道，逐步拓展终端客户的分销业务，为未来的经营做好准备；还要进一步完善风险控制制度，把贸易过程中的风险降到最低。三要全力推动股权多元化进程。积极跟进，推动中建集团、美国海瑞集团及卡乐美公司参股事宜尽快落地，并进一步深化与三家公司全方位的合作。
（三）突出优势，不断增强合资企业发展潜力
一要充分开拓内外部市场。在保证集团内部项目材料供应、维护好省内老客户的基础上，加大省外市场开拓力度，争取更多的材料供应。二要加大科研投入、增强研发实力。加大海瑞技术引进，逐步转战道路养护市场；全面推进青川公司技改工作，做好岩沥青规模化应用准备；积极申报XXX省科技进步奖，打造集研发、应用、推广于一体的综合性科研机构。三要加强团队建设，培养高水平团队。落实业绩考核制度、实行绩效与薪酬挂钩、加快推进员工持股计划，使员工精神上有归属、物质上有回报。
（四）整合重组，加快转型升级
20**年，我们将按照集团公司治理亏损企业的有关精神，在20**年工作的基础上，进一步推动亏损、微利企业转型升级。一是分类治理亏损和微利企业。根据集团公司关于治理亏损和微利企业的精神，按照“一企一策”、“因企制宜”的原则，制定分类治理的方案，并将按照治理方案实现扭亏目标值。二是推进XXX公司股权转让。拟将x集团持有的XXX公司股权转让给建材公司，以青川公司和XXX公司为基础，形成统一的西南市场，充分利用海瑞集团的原料、市场、技术资源，增强企业发展后劲。
（五）持续不懈地抓好班子，带好队伍
建设一个团结有力、踏实肯干的领导班子，带出一支优秀的员工队伍，是实现一切目标的根本所在。20**年，我们将一如既往地将抓班子、带队伍放在突出位置。一要以加强党的建设为统领，凝聚企业发展正能量。在去年为新公司配备高素质班子队伍基础上，完善新建公司党组织，发挥党支部战斗堡垒作用；注重以党建引领工会、群团建设，打造凝聚力量的企业文化。二要优化机构配置，改革完善分配与考核制度。按照精兵简政，能者上、庸者下的方针，全面推行竞争上岗和双向选择工作；推动薪酬分配制度改革，完善绩效考核机制，真正打破大锅饭，做到多劳多得、优绩优酬、奖勤罚懒。三要狠抓廉洁自律和安全生产。廉政建设和安全生产是全体干部职工的生命线，是完成一切目标的根本保证。要紧紧抓住廉政建设和安全生产这两个硬任务不放松，严格落实好党风廉政建设和安全生产管理有关规定，教育、引导干部员工廉洁自律；完善公司的安全管理制度、强化安全考核、深化安全检查、开展重点领域专项治理，为企业发展营造健康安全稳定的环境。
同志们，成绩来之不易、使命任重道远，美好的蓝图需要踏实的奋斗才能实现。“一分部署、九分落实”，我们一定要抖擞精神、抢抓机遇、攻坚克难、善做善成，确保圆满完成全年经营目标和各项工作任务，以优异的成绩为x集团和高速集团的发展增光添彩！
谢谢大家！
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